| 제 19 기 정기 주주총회 소집공고 |
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| 2016-02-26 14:07:03 |
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주주귀하
제 19 기 정기 주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
본 회사의 상법 제 363조와 정관 제4조에 의하여 제19기 정기총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 총회일자 : 2016년 3월 29일(화) 오전 11시00분
2. 총회장소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 42. 당사 3층 회의실
3. 회의목적사항
1. 회의목적사항
1) 보고사항
- 2015년도 감사보고 및 영업보고
2) 부의 안건
- 제1호의 안: 2015년도 재무상태표, 손익계산서,
이익잉여금 처분계산서 등의 재무제표 승인의 건
- 제2호의 안: 이사보수 총액 한도 승인의 건 (상한금액 3억)
- 제3호의 안: 감사보수 총액 한도 승인의 건 (5천만원)
- 제4호의 안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
(발행수량, 행사가격, 지급 대상자등 세부사항은 주주총회에서 결정함)
4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사는 실질주주의 의결권 행사요청을 한국예탁결제원에 신청하지 않음으로 주주 여러분께서는
직접의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 간접행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인의 신분증
6. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 경영지원부에 문의하시기 바랍니다.
(경영지원부 031-423-5467) 2016년 2월 26일 SunBio 선바이오 주식회사
대표이사 노 광 (직인생략)
* 주총참석장은 예탁원을 통하여 주주여러분들께 개별 발송될 것이며,
자세한 사항은 주총 참석장을 참고하여 주십시오.
당사의 주차장이 협소한 관계로 대중교통을 이용하여 주시면감사하겠습니다.
찾아오시는 길은 당사 홈페이지 ‘오시는길’을 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
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선바이오(주)
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