| 제 22 기 정기주주총회 소집공고 |
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| 2019-03-08 16:08:46 |
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제 22 기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.본 회사의 상법 제 363조와 정관 제4조에 의하여 제22기 정기총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월) 오전 11시00분 2. 장 소 : 경기도 군포시 산본로 95 당사 5층 회의실 3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제22기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 등) - 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5천만원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조4 제3항에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항 등은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사는 실질주주의 의결권 행사요청을 한국예탁결제원에 신청하지 않음으로 주주 여러분께서는 직접의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 간접행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 * 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인의 신분증 7. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 경영지원부에 문의하시기 바랍니다. (경영지원부 031-423-5467) 2019년 3월 08일 선바이오 주식회사 대표이사 노 광 (직인생략) * 주총참석장은 한국예탁결제원을 통하여 주주여러분들께 개별 발송 될 것입니다. * 대중교통(지하철) 찾아오시는 길 : 1호선 군포역 2번출구 / 도보 15분 |
선바이오(주)
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