| 제 21 기 정기 주주총회 소집공고 |
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| 2018-03-06 10:52:56 |
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제 21 기 정기주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조 및 당사의 정관 제4조에 의거 제21기 정기총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2018년 3월 21일(수) 오전 11시 00분 2. 장소 : 경기도 군포시 산본로 95. 당사 5층 회의실 3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 제21기 감사보고 및 영업보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제21기(2017년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노광 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김동일 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 정유근 신규 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5억원) - 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5천만원) - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항 등은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주 여러분께서는 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나, 위임장에 의거 간접행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인), 대리인의 신분증 2018년 3월 6일 SunBio 선바이오 주식회사 대표이사 노 광 (직인생략) * 주총참석장은 한국예탁결제원을 통하여 주주여러분들께 개별 발송 될 것입니다. * 찾아오시는 길 : 군포역 1호선 2번출구 / 도보 15분 |
선바이오(주)
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