선바이오(주)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 11시
 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129, 당사 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제29기(2025년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

(2) 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 

(3) 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인_ 자유양식), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 주주총회 소집통지
 

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지함을 알려드립니다.

2026년 03월 09일
선바이오 주식회사
대표이사 노 광  (직인생략)