선바이오(주)

 

제28기 정기주주총회 소집 통지

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1. 일    시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 30분

2. 장    소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129, 당사 신사옥 5층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 사외이사 김동일 신규선임의 건

    제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (한도금액 : 6억원)

    제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (한도금액 : 5천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가.직접행사(본인참석)

- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 첨부위임장(인감날인_자유양식), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 오시는길

자동차 이용 시 : 네비게이션 주소 – 인천광역시 남동구 은봉로 129

지하철 이용 시 : 수인분당선 ①호구포역 2번출구 도보 20분   ②남동인더스파크역 2번출구 도보 20분

2025년 03월 14일

선바이오 주식회사

대표이사 노 광