선바이오(주)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안: 제27기(2023년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(1주당 75원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건 

(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

     1) 제2-1호 의안: 사내이사 안응호 재선임의 건

     2) 제2-2호 의안: 사내이사 이성훈 재선임의 건

(3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

     1) 제3-1호 의안: 감사 정유근 재선임의 건

(4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (한도금액: 6억원)

(5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (한도금액: 5천마원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임정에 의거 의결권을 간접행하살 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 오시는 길

- 승용차 이용시 주차장 위치: 도심공항타워와 한국도심공항터미널 건물 사이의 주차장 지하 3층과 4층에 주차(코엑스 주차장과는 별개이며, 오크우드 프리미어 주차장 입구라고 표시되어 있습니다.)

- 지하철 이용 시: 2호선 삼성역 5번 출구에서 도보 10분 / 9호선 봉은사역 7번 출구에서 도보 10분

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

선바이오 주식회사

대표이사 노 광 (직인생략)