선바이오(주)

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아   래  -

1. 일 시 : 2024년 8월 21일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 군포시 산본로 95. 본사 5층 회의실

3. 회의목적사항

  가. 부의안건

       (1) 제1호 의안 : 사내이사 노광 재선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사(본인 참석)

     -  지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 

  나. 간접행사(대리인 참석)

     -  지참물 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

     -  위임장에 기재할 사항

          (1) 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호

          (2) 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

※  위 사항을 충족하지 못할 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

-  주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024년 08월 06일

선바이오 주식회사 대표이사 노 광

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호